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顧立雄強調,華南銀行紐約分行在美國遭金檢的情況都有全程通報,到目前為止,台灣金融機構在美國有分行或子行遭遇相關問題的就只有兆信用 貸款豐和華南2家銀行,將面對被降評以及缺失改善的情況。
顧立雄說,這次華銀主要就是通報系統上的不足,作業有缺失,尤其在其他地區等其他國家的分行法遵建置,是個重點,因為涉及洗錢防制和治安這兩個的警示系統的建置,這部分都要請國內銀行在海外有分行的都要重視。因為現在各地的監理法令到每一個國家都要符合,華銀房屋增貸時間這次就法遵以及洗錢防制通報上,他們都已經學到相當的教訓。
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有關華南銀行紐約分行爆發不符合美國洗錢防制相關規範,金管會主委顧立雄今 (23) 天在立法院表示,華銀案並非單純法令遵循問題,由於美方的洗錢防制通報系統建置「並非今天檢查了,明天就可以改進」,得要有一定時程建置,相信華銀已學到教訓,華銀也已提出缺失改善計畫,希望能獲得美方肯定。
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兆豐銀行紐約分行去年8月因為違反美國洗錢防制法相關規銀行貸款利率定,遭到美方處以約新台幣57億元的天價罰鍰,現在又傳出華南銀紐約分行也違反美國洗錢防制規定,兆豐銀、華銀接連因違反洗錢防制規範遭美國NYDFS盯上。根據華南銀行向財政部回報的訊息,主要是紐約分行這次接受美國紐約州金融服務署(NYDFS)例行金檢,有些制度面的缺失待改善,並非涉及洗錢。
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華銀紐約分行涉洗錢提改善 顧立雄:盼美方肯定
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